تقييم المخاطر- غسل الأموال يهدد قطاع الكازينو في ليتوانيا بشدة

يواجه قطاع الكازينوهات البرية في ليتوانيا خطرًا "مرتفعًا جدًا" من غسل الأموال، بينما يواجه قطاع المقامرة عن بعد خطرًا مرتفعًا، وفقًا لتقييم المخاطر الذي أجرته حكومة البلاد.

تم تحديد مستويات المخاطر لكل جانب من جوانب صناعة المقامرة في ليتوانيا من خلال "بيانات من مجموعة متنوعة من المصادر الدولية والوطنية"، والدراسات والتقارير الدولية والإحصاءات المقدمة من عينة من شركات المقامرة. كما ساهمت وحدة الاستخبارات المالية في البلاد، بدعم من السلطات الإشرافية وجهات إنفاذ القانون، في الدراسة.

وفقًا للتقرير، تم تصنيف خطر غسل الأموال بالنسبة للكازينوهات، والذي تم تعريفه على أنه "جاذبية وقدرة المجرمين على استغلال وسيلة معينة لغسل الأموال المتحصل عليها جنائياً" على أنه الحد الأقصى 4 على مقياس التقرير 1-4.

وأوضح التقرير: "إن قطاع الكازينوهات معرض للخطر لأن النشاط يعتمد على عدد كبير من التدفقات النقدية، وهو أمر جذاب لجماعات الجريمة المنظمة والأشخاص المعرضين سياسياً وأولئك القادمين من البلدان عالية المخاطر لغسل الأموال". "إن طريقة العمل سهلة التنفيذ لأنها تتطلب تخطيطًا أساسيًا ومعرفة أساسية بكيفية عمل أنظمة المقامرة."

تم تصنيف مستوى المخاطر بالنسبة لصالات ماكينات القمار والمراهنات والمقامرة عبر الإنترنت على أنها 3، مما يشير إلى خطر مرتفع.

وخلص التقرير إلى أن "صناعة المقامرة عبر الإنترنت جذابة لغسل الأموال بسبب الحجم الكبير والتنفيذ السريع للمعاملات (بما في ذلك المعاملات عبر الحدود) بالإضافة إلى متطلبات تحديد الهوية المنخفضة، مما يسمح للمجرمين بتحويل الأموال غير المشروعة بسهولة إلى أرباح مقامرة مشروعة".

بالنسبة لليانصيب، تم تصنيف المخاطر على أنها 2، مما يشير إلى خطر متوسط.

كما صنف التقرير مدى تعرض كل وسيلة لغسل الأموال، بناءً على "مجمل وفعالية الإجراءات الرامية إلى منع تحقق خطر غسل الأموال، مع الأخذ في الاعتبار حجم وإدراك الخطر". مرة أخرى، استخدم هذا مقياسًا من 1-4، حيث يشير 4 إلى الأكثر ضعفًا.

بالنسبة إلى الكازينوهات البرية والمراهنات وصالات القمار، فقد تم تصنيف ذلك على أنه 3 لضعف شديد.

وقالت الحكومة: "تسمح الكازينوهات بعمليات نقدية فقط ولا تتحقق من مصدر الأموال". "بالإضافة إلى ذلك، يواجه القطاع صعوبات في بذل العناية الواجبة للعملاء (لا يوجد دليل على أن جميع الكازينوهات ستوظف أنظمة لتحديد المعاملات ذات الصلة للاعبين)، وعمليات التحقق من العقوبات وتحديد الأشخاص المعرضين سياسياً.

"أيضًا، لدى بعض الكازينوهات عملاء من دول خاضعة للعقوبات أو عالية المخاطر، مثل إيران وسوريا. ومع ذلك، فإن الكازينوهات هي الأكثر وعيًا بمخاطر غسل الأموال مقارنة بقطاعات المقامرة الأخرى."

وأضاف التقرير أن هيئة الإشراف على المقامرة في البلاد غير مجهزة بشكل جيد للتعامل مع خطر غسل الأموال في الكازينوهات.

"إن عدد التحقيقات التي أجرتها السلطات الإشرافية خلال الفترة 2016-2018 غير كاف وغير متناسب مع خطر القطاع. قد يكون هذا بسبب نقص الموارد البشرية للسلطة الإشرافية، التي لديها ثلاثة موظفين فقط يكرسون 15% فقط من وقتهم للإشراف على [غسل الأموال وتمويل الإرهاب] داخل القطاع."

واقترح التقرير السماح للكازينوهات وصالات القمار والمراهنات باستخدام بطاقات الخصم للمعاملات التي يمكن تتبعها بسهولة أكبر، ووضع حدود للإيداعات النقدية، واستخدام بطاقات اللاعب لتتبع نشاط المقامرة لكل لاعب وعمليات تفتيش على غرار "المتسوق السري" من السلطة الإشرافية.

تم تصنيف المقامرة عن بعد واليانصيب على أنهما 2 للضعف المتوسط، على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن بعض مشغلي الإنترنت لديهم متطلبات أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال من غيرهم.

يمثل التقرير المرة الثانية التي أكملت فيها ليتوانيا تقييمًا وطنيًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تكرار سابق في عام 2015.